2021-03-09 03:03 4K views

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加拿大金融监管(MSB)介绍 加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业,必须向央行进行申请并且进行备案监督,此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责,以保证国家金融安全。 在FINTRAC监督期间,重要的是要证明所需的文件已经到位,并且员工、代理人和所有被授权代表您行动的其他人都经过了良好的培训,并且能够有效地执行遵从性计划的所有元素。高级官员必须批准合规方案,合规官员必须具有执行合规方案要求的必要权力。 您必须:任命一名合规官员,负责执行和监督合规方案;制定并应用最新的书面遵守政策和程序,并经高级官员批准;应用并记录风险评估,包括缓解措施和策略;为员工、代理人和其他被授权代表您行动的人制定并维护书面培训计划;每一年检查一次您的遵从性计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性。 作为一家货币货币交易兑换服务企业,您必须根据《犯罪所得(洗钱)和恐怖主义融资条例》(PCMLTFR)来核实某些活动和交易的客户身份。 牌照申请完成后,可以在加拿大联邦政府官网金融监管分类网址上面进行查询。    概述 加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于 2000 年成立。 它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责 收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。类似于美 国的 CFTC。 FINTRAC 接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相 关资料,以保护加国的金融稳定及安全。 职责 一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责: 1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。 2.保护个人信息。 3.确保报告机构遵守法律法规。 4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网 5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。 6.负责加拿大资金服务业务的注册。 7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。 二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。 三、愿景:成为金融情报研究的领导者   1、加拿大货币金融服务公司经营范围 A. Foreign exchange dealing   外汇交易 B. Cashing or selling money orders 兑现或出售汇票 C.Money transferring 货币转移
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加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC (加拿大金融交易和报告分析中心)监管并颁发的一类金融牌照。金钱服务类业务开始在加拿大经营之前,都必须在FINTRAC上注册MSB。在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。主要受监管对象:外汇交易;转账汇款业务;兑现/出售汇票、旅行支票等;其他货币服务业务Fintrac MSB牌照所需提交的材料:1. 加拿大公司基本资料,包括公司税号2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式3. 在加拿大当地的办公室地址4. 公司服务类型5. 总交易金额:列出前12个月内每个多带带月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表6. 提供银行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)7. 合规专员联系方式8.分支机构(如果有运营网点
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可以从事保险行业了啊
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保险小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。新车要先买保险再上牌照。《道路交通安全法》第8条规定:“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后,方可上道路行驶。尚未登记的机动车,需要临时上道路行驶的,应当取得临时通行牌证。”第9条第1款规定:“申请机动车登记,应当提交以下证明、凭证:(一)机动车所有人的身份证明;(二)机动车来历证明;(三)机动车整车出厂合格证明或者进口机动车进口凭证;(四)车辆购置税的完税证明或者免税凭证;(五)法律、行政法规规定应当在机动车登记时提交的其他证明、凭证。”机动车交通事故责任强制保险条例》第4条第2款规定:“公安机关交通管理部门、农业(农业机械)主管部门(以下统称机动车管理部门)应当依法对机动车参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查。对未参加机动车交通事故责任强制保险的机动车,机动车管理部门不得予以登记,机动车安全技术检验机构不得予以检验。”所以新买的机动车辆只有先买保险才能再上牌照。在实际中,购买了新车到车管所去验车时,就要先购买保险,凭汽车保险单验车。所以机动车购买人要先凭车辆销售部门的发票到保险公司先办理保险手续;然后再办理车辆行驶证和牌照号码。在填写机动车辆保险投保单时注意,车辆所有人与被保险人名称要一致,办完这道手续以后,再到交通管理部门办理审验手续,并在一个月内,到原先投保的保险公司去补登牌照号码,注明补号日期,从这时起,保险单才算有效。如果没有按规定补登牌照号码,那么先办理的保险是无效的。车险投保推荐阅读:新车买保险关于保险生效时间的问题

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保险牌照的申请条件,设立保险中介公司有哪些要求注册资金五千万实缴最主要是股东要有实力国企或知名品牌企业建议收购,注册很可能浪费时间精力
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要求如下;1,保险代理牌照办理对公司组织形式的要求。很多人的印象还停留在之前的监管规定要求。其实现在的监管规定已经有所变化了,公司的组织形式只能为股份有限公司和有限责任公司,合伙型的公司已经不能注册为保险代理公司。2,保险代理牌照办理对公司名称的要求。之前有一些以保险服务字样注册的公司,也涉及到保险代理销售的经营范围。但是现在保监会已经严格监管保险行业了。销售或者代理保险产品的公司名称中只能为“保险代理”或者是“保险销售”。并且字号不能与现有的保险中介机构的名号相重复。3,保险代理牌照办理对于注册资本和实际缴纳资本的要求。根据新的要求,现在的保险代理公司的注册资本全部都需要实缴。并且实缴的部分必须全部为货币形式的出资。还有一点需要注意的是,保险代理公司需要缴纳一定数额的保证金,保证金需要存储在银行里面,除了特殊的情况不能动用。一般来说,保证金的缴纳额度为注册资金的5%,并且封顶的金额为100万人民币,超过一百万之后则不用再增加保证金4,保险代理牌照办理对于从业人员的要求。保险代理公司从业人员在上岗之前必须参加公司组织的培训,培训的时间总长度不能低于80小时,并且需要确保在上岗之后每年都保持一定时间长度的培训。

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那是指各个行业需要的特别的行政许可
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拿香港身份证,过保险1和3 高中以上学历,我是不是可以帮到你?
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汇域国际丘先生,名字有联络方法。香港金融牌照一站式办理。香港保险中介牌照申请条件主要有如下几点:1.必须是在香港注册成立的公司或在香港公司注册处注册的海外公司。有实际办公地址。2.拥有数量充足的保险经纪公司的速动资金。3.合规的行政总裁,需要同时兼任董事或者雇员。4.最少一个独立的储存客户账户。汇域国际在办理香港金融牌照申请上面有较强的操作能力,经验较为丰富,已有800+的新办香港金融牌照申请及收购转让案例。现有情况良好香港金融牌照可转。汇域国际丘先生,名字有联络方法。香港金融牌照一站式办理。